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Commande caméra thermique IR (cat. 6A003.b.4) destinée Dubai. End-user check négatif. Refus licence DGCCRF mars 2024. Fonds gelés.
Tentative virement entrant 87 200 €. Société listée OFAC + UE + HMT + UN. Fonds gelés, déclaration DG Trésor sous 48h.
Devis machine-outil 5 axes 88 k€. Contrepartie listée 5 sources. Refus immédiat, gel acompte 8 800 € reçu. Déclaration TRACFIN + DG Trésor.
Match flou 67% sur Vladimir Putin (régime russe). Agent commercial ukrainien. KBIS et copie passeport demandés au compliance officer.