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Clients, fournisseurs, agents et partenaires. Score de risque calculé sur 8 critères (pays, secteur, listed status, historique paiement, end-user check, signal AIS, etc.). Statuts : cleared, watch, frozen, active.
| Contrepartie | Pays | Type | Activité | YTD € | Risque | Statut | Listes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sankt-Petersburg Tochmash OAO Transaction 88 k€ bloquée mars 2026. Déclaration DG Trésor déposée. | Russie | client | Machine-outil | — | 100/100 | frozen | EU, OFAC, HMT |
Tehran Industrial Solutions Co Embargo total dual-use. | Iran | client | Distribution industrielle | — | 100/100 | frozen | EU, OFAC, HMT, UN |
Belarusian Industrial Holding | Biélorussie | client | Industrie lourde | — | 100/100 | frozen | EU, HMT |
Gulf Optics Trading FZE Société FZE Dubai, end-user check négatif, suspicion réexport Iran. | Émirats arabes unis | client | Négoce optique industrielle | 156 000 € | 88/100 | frozen | — |
Shenzhen Pacific Trading Co Vigilance détournement Russie via Asie centrale. | Chine | client | Composants électroniques | 67 000 € | 64/100 | watch | — |
Wladimir Putyn (homonyme) Match flou Putin — homonymie probable, contrôle d'identité KBIS demandé. | Ukraine | agent | Agent commercial Europe centrale | — | 58/100 | watch | EU? |
Cargo Maritime Atlas Ltd AIS off détecté 2x — vigilance flotte fantôme. | Chypre | partner | Transport maritime | 28 000 € | 52/100 | watch | — |
Anatolia Aerospace Components Ltd Turquie hors UE — vigilance dual-use catégorie 2. | Turquie | client | Composants aéronautique civile | 287 000 € | 42/100 | watch | — |
Polska Precyzja Sp. z o.o. Lien fournisseurs Tatra — vérifier end-use militaire. | Pologne | client | Mécanique fine défense civile | 211 000 € | 28/100 | watch | — |
Helvetic Industrial Trading AG | Suisse | client | Négoce machines | 92 000 € | 18/100 | cleared | — |
Brazilian Manufacturing SA | Brésil | client | Industrie aéronautique civile | 234 000 € | 14/100 | cleared | — |
MaxLaser Components Ltd | Royaume-Uni | supplier | Sources laser fibre | 387 000 € | 12/100 | cleared | — |
Praga Strojírny s.r.o. | République tchèque | client | Outillage métallurgie | 134 000 € | 11/100 | cleared | — |
Schultz Maschinenbau GmbH Client historique 8 ans, paiements 30j stables. | Allemagne | client | Tôlerie industrielle | 412 000 € | 8/100 | cleared | — |
Nordmark Industri AB | Suède | client | Mécanique de précision | 198 000 € | 6/100 | cleared | — |
Bayerische Werkzeug AG | Allemagne | supplier | Composants machines-outils | 543 000 € | 5/100 | cleared | — |
Asahi Precision Co Ltd | Japon | client | Microélectronique civile | 178 000 € | 4/100 | cleared | — |